Где деньги, Зин?

Как взять кредит дважды под одну и туже землю? Какие перспективы у ЖК Нескучный Home&SPA?

В 2005 году постановлением 52-ПП было утверждено решение принять предложение Департамента архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы и префектуры ЮАО о застройке 5 Донского проезда ООО "Строй-Комплекс" и ООО "Комплекс-Строй". Посмотрим, что собой представляют эти юридические лица.

Согласно справке из Контур-фокус структура учредителей этих компаний выглядит так:

Бенефициаром ООО «Строй-комплекс», ООО «Комплекс-строй» и ООО «Солинг» является Блажко М.Е., что видно из решения арбитражного суда по делу А40-91897/12.

Строить и оплачивать арендуземли ООО «Строй-комплекс» и ООО «Комплекс-строй» предполагали как и все - на кредитные деньги и деньги дольщиков.

В 2007 с ОАО АКБ «Связь-Банк» были заключены кредитные договоры по проекту «Донской»

  • ООО «Центр аналитических проектов» - кредитное соглашение 24 декабря 2007 г. № 462/2007
  • ООО «Фирма «ДИОРИТ» - кредитное соглашение 24 декабря 2007 г. № 463/2007
  • ООО «СОЛИНГ» - кредитное соглашение № 464/2007 от 24.12.2007

В качестве обеспечения кредитных договоров были заключены:

  • ООО «СОЛИНГ» - кредитное соглашение № 464/2007 от 24.12.2007
    • Договор поручительства № 699 от 24.12.2007 с ЗАО «Асоль»
    • Договор поручительства № 464/01/2008 от 08.02.2008 с ООО «Строй-Комплекс»
    • Договор поручительства № 464/02/2008 от 08.02.2008 с ООО «Комплекс-Строй»
    • Договор залога доли (34%) в уставном капитале ООО «Комплекс-Строй» от 8 февраля 2008 г. № 464/03/2008 с ООО «Солинг»
    • Договор залога доли (99,95%) в уставном капитале ООО «Строй-Комплекс» от 8 февраля 2008 г. № 462/04/2008 с ООО «Комплекс-Строй»
  • ООО «Фирма «ДИОРИТ» - кредитное соглашение № 463/2007 от 24.12.2007
    • Договор поручительства 463/03/2008 от 08.02.2008 с ООО «Комплекс-Строй»
    • Предположительно договор поручительства с ООО «Строй-Комплекс» (исходя из арбитражного дела №А40-10479/2018)
    • Договор залога доли (33%) уставного капитала ООО «Комплекс-строй» 463/03/2008 с ООО «Фирма «ДИОРИТ»
  • ООО «Центр аналитических проектов» - кредитное соглашение № 462/2007 от 24.12.2007
    • Договор поручительства 462/02/2008 от 08.02.2008 с ООО «Комплекс-Строй»
    • Предположительно договор поручительства с ООО «Строй-Комплекс» (исходя из арбитражного дела А40-10479/2018)
    • Договор залога доли (33%) уставного капитала ООО «Комплекс-строй» 462/03/2008 от 08.02.2008 с ООО «Центр аналитических проектов»

В 2009 году произошла санация ОАО АКБ «Связь-Банк» и права требования кредитным договорам переуступлены Внешэкономбанку по договорам уступки прав:

  • 464/2007 от 24.12.2007 с ООО «СОЛИНГ» – договор уступки от 28.05.2009 г. № 110100/ДЦ6
  • 463/2007 от 24.12.2007 с ООО «Фирма «ДИОРИТ»:
    • договор уступки от 28.05.2009 г. № 110100/ДЦ5
    • договор уступки от 22.12.2010 № Д-10-3019/250003
  • 462/2007 от 24.12.2007 с ООО «Центр аналитических проектов» – договор уступки от 28.05.2009 № 110100/ДЦ4

В обеспечение указанных кредитных соглашений Внешэкономбанком дополнительно были заключены:

  • договор поручительства № 01/С30000 от 30.10.2012 с ИП Блажко по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007
  • предположительно договор поручительства с ИП Блажко по кредитному соглашению № 463/2007 от 24.12.2007 (исходя из арбитражного дела А40-10491/18)
  • предположительно договор поручительства с ИП Блажко по кредитному соглашению № 462/2007 от 24.12.2007 (исходя из арбитражного дела А40-10491/18)

На 06.11.2012 согласно арбитражному делу А40-91897/2012 реструктурированная задолженность по трем кредитным соглашениям составляла 18 319 152 509.

В связи с неисполнением обязательств заемщиками Внешэкономбанк подал иск о взыскании денежных средств. Дело было прекращено в связи с заключением мирового соглашения. В обеспечение кредитных обязательств с Внешэкономбанком дополнительно были заключены:

  • Договор залога доли (100%) в уставном капитале ООО "Солинг" № 464/2007-ДЗД/Солинг от 01.11.2012 г. с ООО "Фирма Диорит" по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007
  • Договор залога доли (100%) уставного капитала ООО "Фирма Диорит" 463/2007-ДЗД/Диорит от 21.11.2012 с ООО «Центр аналитических проектов» по кредитному соглашению №463/2007 от 24.12.2007
  • Договор залога доли (50%) уставного капитала ЦАП 462/2007-ДЗД/ЦАП-2 от 21.11.2012 с Адаррага компани по кредитному соглашению №462/2007 от 24.12.2007
  • По кредитным соглашениям № 464/2007 от 24.12.2007, №463/2007 от 24.12.2007 и №462/2007 от 24.12.2007:
    • Договор залога на личное имущество на 3 000 000 000
    • Договор поручительства ООО "ДС-инвест" на сумму 3 000 000 000
    • Договор последующего залога доли (100%) в уставном капитале ООО "ДС-Инвест" в обеспечение договора поручительств
    • Договор последующего залога прав по инвестиционному контракту по проекту Звенигородский от 21 апреля 2008 г. №12-034618-5801-0001-00001-08 в обеспечение договора поручительства
    • Договор последующего залога прав аренды по договорам аренды в рамках проекта "Звенигородский:
      • от 14 ноября 2002 г. № М-08-019122
      • от 18 мая 2006 г. № М-08-026662

09.03.2016 в текст мирового соглашения были внесены изменения: упоминание ООО "ДС-инвест" и проекта Звенигородского из текста мирового соглашения было исключено. В рамках дополнительного соглашения предусматривается заключение:

  • Договор залога прав по договору аренды № М-05-508083 по адресу 5-й Донской пр., вл. 21 с ООО "Комплекс-строй" по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007 (60 дней с момента подписания доп. соглашения к мировому соглашению)
  • Договор залога прав по договору аренды № М-05-507043 по адресу 5-й Донской проезд, дом 21 к. 6 с ООО "Строй-комплекс" по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007 (60 дней с момента подписания доп. соглашения к мировому соглашению)
  • Договор залога прав по договору аренды в случае формирования одного участка владения 21 по 5 Донскому проезду с ООО "Комплекс-строй" по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007 (90 дней с момента регистрации права собственности на вновь образуемый участок)
  • Договор залога прав по договору аренды от 29 декабря 2004 г. № М-01-028021 Спиридоновка вл. 8-8А стр. 6 по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007 (60 дней с момента подписания доп. соглашения к мировому соглашению)
  • Договор залога доли (100%) в уставном капитале ООО "ГОРН" с Гребенщиковой Я.В. по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007 
  • Договор поручительства с ООО "ГОРН" по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007
  • Договор залога на личное имущество на 3 000 000 000 с Блажко М.В. по кредитному соглашению № 464/2007 от 24.12.2007

2016.09.15 Градостроительная земельная комиссия приняла решение согласиться с расторжением договора аренды № М-05-507043 по адресу 5-й Донской проезд, дом 21 к. 6 с ООО "Строй-комплекс" и предоставлением ООО "Строй-комплекс" того же земельного участка без проведения торгов для целей строительства жилого комплекса.

Под залог нового договора аренды (согласно выписке из ЕГРН) были заключены:

  • 19.06.2017 Договор займа с АО "АИЖК"
  • 04.08.2017 Кредитный договор №551762932 с ПАО "Промсвязьбанк"
  • 31.08.2017 Кредитный договор №634/4861-0001172 с Банком ВТБ24
  • 03.10.2017 Договор займа №4942-10/17 с АО "АИЖК"
  • 21.12.2017 Кредитный договор №634/1225-0002776 с Банком ВТБ24

Помимо этого за время строительства было заключено около 90 сделок ДДУ

Также с начала строительства ООО «Строй-Комплекс» были заключены:

  • Договор займа Горн от 14.07.2017 № 737Ц на 250 млн.руб
  • Договор займа Горн Девелопмент от 10.08.2017 №2833Ц на 3 млн. руб.
  • Договор займа Горн Девелопмент от 22.08.2017 № ГОРН ДЕВ СК/Ц на 16 млн. руб.
  • Договор займа Горн Девелопмент от 10.10.2017 № ГОРН ДЕВ СК/Ц на 25 млн. руб.

Несмотря на все многомиллиардные займы за одиннадцать лет с первого кредитного договора построено всего ничего:

(фотография Алексея Денисова)

Долги ООО «Строй-Комплекс» и аффилированных лиц растут в геометрической прогрессии:

 

Номер дела

Истец

Ответчик

Размер требований

А40-174896/2017

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

Блажко М Е

Дело о банкротстве

А40-252061/2017

ВЭБ

Диорит

Взыскание заложенного имущества

А40-253316/2017

ВЭБ

Солинг

Взыскание заложенного имущества

А40-254388/2017

ВЭБ

ООО «Центр аналитических проектов»

Взыскание заложенного имущества

А40-253144/2017

ВЭБ

ООО «Комплекс-строй»

Взыскание заложенного имущества

А40-253151/2017

ВЭБ

Компания Адаррага компании Лимитед

Взыскание заложенного имущества

А40-10461/2018

ВЭБ

ООО «Комплекс-строй»

10.670.334.009

А40-10479/2018

ВЭБ

ООО "Строй-комплекс"

10.670.334.009

А40-10491/2018

ВЭБ

Блажко М Е

10.535.485.855

А40-18353/2018

Головинский межрайонный прокурор

ООО Ген. директор Мультисервис Блажко

40.000

А40-18461/2018

ГК "АСВ"

Блажко М Е

2.295.382.449

А40-30182/2018

ООО "ИНДЕКСБОКС МАРКЕТИНГ"

ООО "Строй-комплекс"

463.250

А40-41292/2018

ВЭБ

ООО "Центр аналитических проектов"

Дело о банкротстве

А40-41301/2018

ВЭБ

Солинг

Дело о банкротстве

А40-41309/2018

ВЭБ

Диорит

Дело о банкротстве

А40-49735/2018

ООО «СРД»

ООО "Строй-комплекс"

6.570.741

А40-49918/2018

ООО "Б2Б ИНФОРМ"

ООО "Строй-комплекс"

448.023

А40-53865/2018

ООО «СТУДИЯ 911»

ООО "Строй-комплекс"

1.253.120

А40-86164/2018

ООО "Русский пионер"

ООО "Строй-комплекс"

584.500

А40-102220/2018

ООО Агентство "Кэнди ивент"

ООО "Строй-комплекс"

2.134.280

А40-103601/2018

ООО КИД ЛАЙКС ИНВЕСТ МАРКЕТИНГ

ООО "Строй-комплекс"

796.975

А40-124405/2018

ООО Мосстрой

ООО "Строй-комплекс"

11.622.512

А40-125102/2018

ООО Мосстрой

ООО "Строй-комплекс"

110.998.172

А40-135921/2018

ООО "Румаркет"

ООО "Строй-комплекс"

613.990

А40-141990/2018

ООО "ДМТ ГРУПП"

ООО "Строй-комплекс"

3.378.949

А40-141998/2018

ООО "ДМТ ГРУПП"

ООО "Комплекс-строй "

1.260.000

А40-144150/2018

Москомстройинвест

ООО "Строй-комплекс"

Приостановка деятельности

А40-146165/2018

ООО "Вернерзобекмосква"

ООО "Комплекс-строй "

763.371

А40-154110/2018

ООО "Лидер медиа групп"

ООО "Строй-комплекс"

15.133.790

А40-156891/2018

Дашко Александр Владимирович

ООО "Строй-комплекс"

657.479

А40-155848/2018

ДГИ

ООО "Строй-комплекс"

171.538.301

А40-157675/2018

ООО "Нобили"

ООО "Строй-комплекс"

650.381

А40-157686/2018

ООО "Нобили"

ООО "Строй-комплекс"

2.347.273

А41-55340/2018

НИЦ строительство

ООО "Строй-комплекс"

243.125

А40-177948/2018

ООО "Мосстрой"

ООО "Строй-комплекс"

358.441

А40-179436/2018

ООО "Рекламное агентство «Информ экспресс»

ООО "Строй-комплекс"

3.541.984

А40-186430/2018

ООО "МОДУЛЬ-ПРО"

ООО "Строй-комплекс"

700.000

А40-191596/2018

ООО " Строй-комплекс"

Диорит

3.540.000

А40-191598/2018

ООО "Горн"

ООО "Строй-комплекс"

256.773.560

А40-191599/2018

ООО "Горн"

ООО " Комплекс-строй"

48.033.296

А40-191600/2018

ООО "Строй-комплекс"

ООО "Центр аналитических проектов"

3.540.000

А40-191602/2018

ООО " Комплекс-строй"

Солинг

957.144

А40-200985/2018

НИЦ строительство

ООО "Строй-комплекс"

307.329

А41-69084/2018

НИЦ строительство

ООО "Строй-комплекс"

186.600

А40-199166/2018

Гребенщикова Я.В.

ООО "Строй-комплекс"

870.684

А40-201160/2018

ООО "Горн"

ООО " Комплекс-строй"

33.698.438

 

Получается, что действия Градостроительной земельной комиссии помогли ООО «Строй-Комплекс» и аффилированным лицам дважды привлечь деньги под залог одного и того же земельного участка (и это только часть денег, привлеченных для строительства на 5 Донском), после чего деньги ушли в неизвестном направлении.

Складывается впечатление, что компании Блажко М.Е. при определенной поддержке попытались "кинуть" государственный банк. ВЭБ предпринял ответные шаги - начал взыскивать задолженность и заложенное имущество и банкротить учредителей  ООО «Строй-Комплекс» и ООО "Комплекс-Строй". На сегодняшний день уже изъято:

  • 50% уставного капитала ООО «Центр аналитических проектов» у Адаррага компани
  • 33% уставного капитала ООО "Комплекс-строй" у ООО «Центр аналитических проектов»
  • 100% уставного капитала ООО "Фирма Диорит" у ООО «Центр аналитических проектов»

Поскольку для ВЭБ проект Нескучный Home&SPA является непрофильным активом, после окончательного изъятия проекта можно ожидать его передачу другому застройщику.

Правдоподобный сценарий развития событий был представлен Коммерсантом "ВЭБ загрустил в «Нескучном»"